多项选择题根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?() A.拒绝反洗钱调查的 B.阻碍反洗钱调查的 C.拒绝提供调查资料的 D.故意提供虚假材料的 E.故意提供虚假说明的 ...
多选 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款()....
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,致使洗钱后果发生的,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证() 点击查看答案 第2题 金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条,第三十二条的规定予以处罚() ...
根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一旳,由人民银行责令限期改正;情节严重旳处二十万元以上五十万元如下罚款,并对直接负责旳董事、高级管理人员和其他负责人员,处一万元以上五万元如下旳罚款:( ) A. 违反保密规定,泄露有关信息旳 B. 故意提供虚假材料旳 C. 拒绝、阻碍反洗钱检查旳 D. 未指定...
根据《反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有违反保密规定,泄露有关信息的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处( )以上五十万元以下罚款。 A.十万元B.二十万元C.三十万元D.四十万元相关知识点: 试题来源: ...
根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列()行为之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万以上五十万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处以一万以上五万以下的罚款 A.未按照规定履行客户身份识别义务的B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C.未按照规定报送大额交易报告...
对在运营初期存在收支缺口的收费公路,银行业金融机构可根据评估情况,合理安排债务本息还款宽限期,原则上不超过建设期()年。 A. 0.5 B. 1 C. 2 D. 3 查看完整题目与答案 在农村路网建设贷款中,投向领域不能认定为帮扶贷款的为:()。 A. 农村公路 B. 国省道 C. 水路 D. 其他路网设...
结果1 题目根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款:( ) A. 违反保密规定,泄露有关信息的 B. 故意提供虚假材料的 C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的 D...
根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万
百度试题 结果1 题目根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有( ) A. 违反保密规定,泄露有关信息 B. 故意提供虚假材料的 C. 拒绝、阻碍反洗钱检查 D. 未指定专人联络现场检查事项的 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC 反馈 收藏