根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,最高A.可被处以()罚款。[单选题](1 分)B.A、五十万C.B、五百万D.C、二百万E.D、一
根据《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应承担什么样的法律后果()A.处五十万元以上五百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,处()元以上( )元以下罚款,并对直接负责的 A.十万元以上五十万元以下;一万元以上五万元以下B.三十万元以上一百万元以下;三万元以上十万元以下C.五十万元以上...
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定:金融机构出现未按照规定履行客户身份识别义务的行为,致使洗钱后果发生的,处( )以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。 A.二十万元以上五十万元以下;一万元以上五万元以下B.二十万元以上五十万元以下;五万元以上五十万元以下C.五十万元以上五百万...
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。金融机构有上述行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其...
根据《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应承担什么样的法律后果()A.处五十万元以上五百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款C.处二十万元以上五十万元以下罚款D.对直
单项选择题根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,最高可被处以()罚款。 A.五十万 B.五百万 C.二百万 D.一百万 点击查看答案&解析 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题 1.单项选择题现场检查时,人民银行检查人员不得少于()人。
根据《反洗钱法》的规定,在金融机构未履行应尽义务致使洗钱后果发生时,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予( )的惩罚措施。A.通报批评B.纪律处分C.依法取消其任职资格D.禁止其从事有关金融行业工作的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的且情节严重的,对金融机构的罚款标准为()。A.5万元以上10万元以下;B.10万元以
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有什么样的行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元下列罚款。() (单项选择题) A. 未按照规定履行客户身份识别义务的 B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C. 按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D. 遵守保密规定,拒绝泄露有关信息的 ...