根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,最高A.可被处以()罚款。[单选题](1 分)B.A、五十万C.B、五百万D.C、二百万E.D、一
根据《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应承担什么样的法律后果()A.处五十万元以上五百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管
根据《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应承担什么样的法律后果()A.处五十万元以上五百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款C.处二十万元以上五十万元以下罚款D.对直
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,最高可被处以()罚款。A.五十万B.五百万C.二百万D.一百万的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向反洗钱监测分析中心及()报告。 题型:单项选择题 金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。 题型:单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。 题型:单...
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,处()元以上( )元以下罚款,并对直接负责的 A.十万元以上五十万元以下;一万元以上五万元以下B.三十万元以上一百万元以下;三万元以上十万元以下C.五十万元以上...
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。金融机构有上述行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其...
根据《中华人民共和国反洗钱法》 ,根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分:根据《反洗钱法》第三十二条 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设
根据《反洗钱法》的规定,在金融机构未履行应尽义务致使洗钱后果发生时,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予( )的惩罚措施。A.通报批评B.纪律处分C.依法取消其任职资格D.禁止其从事有关金融行业工作的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答
根据《中华人民共和国反洗钱法》,某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,将给予金融机构处二十万元以上一百万元以下罚款。()A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案