百度试题 结果1 题目《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ),受法律保护。?——[单选题] A. 大额交易和可疑交易报告 B. 现金交易报告 C. 财务报表 D. 业务报告 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律爱惜。A.大额交易和可疑交易报告B.现金交易报告C.财务报表D.业务报告
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A.客户身份资料B.大额交易报告C.可疑交易报告D.交易信息
百度试题 结果1 题目根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,( ) A. 可对外公开 B. 受法律保护 C. 不可对外公开其报告信息 D. 不受法律保护 相关知识点: 试题来源: 解析 B
答案 民银行 及公交 易和可疑交易报告受法相关推荐 1〈〈反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人___安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。3?《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的大额___律保护。
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第六条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。第七条 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。参考资料 中华人民共和国反洗钱法.中华人民共和国反洗钱法[引用时间2018-1-16]...
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),并受法律保护. 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),并受法律保护. 查看答案 更多"《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),并受法律保护."相关的问题 第1题 目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头...
A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。 B.金融机构违反保密规定,泄露有关信息。 C.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。 D.单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后...