百度试题 结果1 题目《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( ) A. 建立客户身份识别制度 B. 建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C. 建立健全反洗钱内部控制制度 D. 执行大额和可疑交易报告制度 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目《反洗钱法》规定旳金融机构反洗钱义务包括( ) A. 建立客户身份识别制度 B. 建立客户身份资料和交易记录保留制度 C. 建立健全反洗钱内控制度 D. 执行大额交易和可疑交易汇报制度 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
小黄是甲银行一名柜台员工,依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,小黄为完成客户识别工作,可以采取的方法包括 。___ A. 要求前来办理业务的甲客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记 B. 乙客户需办理的业务由乙的妻子代理办理,应当同时对乙和乙妻子的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登...
金融机构在反洗钱工作中承担重要义务,主要包括建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作,建立客户身份识别制度,保存客户身份资料和交易记录,报告大额和可疑交易等.具体来说: 一,制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》第十五条的规定,建立健...
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括()。A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索D.保密和宣传培训业务的答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()A.建立反洗钱内部控制制度;B.设立反洗钱专门机构或者或指定内设机构负责反洗钱工作;C.建立客户身
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。 A. 建立内部反洗钱工作机制和规程 B. 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D. 及时报告大额和可疑交易 E. 协助反洗钱调查 ...
根据《反洗钱法》等有关法律的规定,金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括()。①反洗钱内部控制建设②建立客户身份识别制度③建立客户身份自留和交易记录保存制度④执行大额交易和可疑交易报告制度
《中华人民共和国反洗钱法》第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。第十七条 金融机构通过第三方识别...
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构反洗钱义务包括() A. 建立客户身份识别制度 B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度 C. 建立健全反洗钱内部控制制度 D. 执行大额和可疑交易报告制度 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 ...