百度试题 题目根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。 A.执行大额交易报告制度B.建立客户身份识别制度C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作D.建立客户身份资料交易记录保存制度相关知识点: 试题来源: 解析 C
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构的反洗钱义务不包括( )。[2012年6月真题]A代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作 B执行大额交易报告制度
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构的反洗钱义务不包括( )。[2012年6月真题] A 代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作 B 执行大额交易报告制度 C 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D 建立客户身份识别制度 查看答案解析 试题来源: 2022年银行业专业人...
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金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、...
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括( )。 A. 执行大额交易报告制度 B. 建立客户身份识别制度 C. 代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作 D. 建立客户身份资料交易记录保存制度 相关知识点: 试题来源: 解析 C 答案:C 解析:c选项是中国人民银行的反洗钱职责。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括( )。 A. 执行大额交易报告制度 B. 建立客户身份识别制度 C. 代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作 D. 建立客户身份资料交易记录保存制度 相关知识点: 试题来源: 解析 C 答案:C解析:c选项是中国人民银行的反洗钱职责。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。 A.执行大额交易报告制度B.建立客户身份识别制度C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作D.建立客户身份资料交易记录保存制度相关知识点: 试题来源: 解析 C c选项是中国人民银行的反洗钱职责。