《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及工作人员依法提交:A.大额交易和可疑交易报告B.现金交易报告C.财务报表D.业务报告
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A.客户身份资料B.大额交易报告C.可疑交易报告D.交易信息
百度试题 结果1 题目《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。 A. ??0大额交易和可疑交易报告 B. 现金交易报告 C. 财务报表 D. 业务报告 相关知识点: 试题来源: 解析 :A
[多选] 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A . 客户身份资料B . 大额交易报告C . 可疑交易报告D . 交易信息
百度试题 结果1 题目根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,( ) A. 可对外公开 B. 受法律保护 C. 不可对外公开其报告信息 D. 不受法律保护 相关知识点: 试题来源: 解析 B
___规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 A. 中华人民共和国反洗钱法 B. 金融机构反洗钱规定 C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法...
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,采取洗钱风险管理措施等工作,受法律保护. 法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第八条任何单位和个人发现未履行反洗钱义务的情况,有权向反洗钱行政主管部门,有关主管部门举报;发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门,有关主管部门以及公安机关举报.接受...
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交哪一个报告,并受法律保护?(A、大额交易和可疑交易报告,B、现金交易报告,C、财务报表,D、业务报告。)A 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。(A、金融监管机构,B、财政部门,C、检察...
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法 ,受法律保护; 大额交易和可疑交易报告;现金交易报告;财务报表;业务报告
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。 A履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B中国反洗钱监测分析中心 C客户 D第三方 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏