百度试题 题目《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。 A. 客户身份资料 B. 大额交易报告 C. 可疑交易报告 D. 交易信息 相关知识点: 试题来源: 解析 B,C
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。 【法律依据】 《反洗钱法》第八条 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交...
百度试题 结果1 题目根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,( ) A. 可对外公开 B. 受法律保护 C. 不可对外公开其报告信息 D. 不受法律保护 相关知识点: 试题来源: 解析 B
百度试题 结果1 题目《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的___受法律保护。相关知识点: 试题来源: 解析 大额交易和可疑交易报告
《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。 答案解析 (单选题) 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。 答案解...
___规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 A. 中华人民共和国反洗钱法 B. 金融机构反洗钱规定 C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法...
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告,并受法律保护? 参考答案: 大额交易和可疑交易报告 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 问答题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,谁可对该金融...
多项选择题《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。 A.客户身份资料 B.大额交易报告 C.可疑交易报告 D.交易信息 点击查看答案&解析 广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号) 反洗钱考试题库 下载APP开通题库 8664道试题随时练每一次犹豫 都是和得分点的错过!
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。【法律依据】《反洗钱法》第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动...
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交可疑交易报告,大额交易报告,受法律保护。一、简述 1、《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2006年10月31日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民...