百度试题 结果1 题目《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ),受法律保护。?——[单选题] A. 大额交易和可疑交易报告 B. 现金交易报告 C. 财务报表 D. 业务报告 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
百度试题 题目根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) A. 客户交易信息 B. 现场检查报告 C. 大额交易和可疑交易报告 D. 客户身份信息 相关知识点: 试题来源: 解析 C null 反馈 收藏
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A.客户身份资料B.大额交易报告C.可疑交易报告D.交易信息
[多选] 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A . 客户身份资料B . 大额交易报告C . 可疑交易报告D . 交易信息
百度试题 结果1 题目根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,( ) A. 可对外公开 B. 受法律保护 C. 不可对外公开其报告信息 D. 不受法律保护 相关知识点: 试题来源: 解析 B
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。 A大额交易和可疑交易报告 B现金交易报告 C财务报表 D业务报告 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
___规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 A. 中华人民共和国反洗钱法 B. 金融机构反洗钱规定 C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法...
《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。 A、第三方 B、该金融机构 C、该客户自身 D、该金融机构与第三方 点击查看答案进入题库练习 多项...
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。【法律依据】《反洗钱法》第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动...