根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 A. 健全反洗钱内控制度 B. 建立客户身份识别制度 C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。 A. 健全反洗钱内控制度 B. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C. 建立客户身份识别制度 D. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E. 按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 ...
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括()。A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
大额交易和可疑交易报告制度 E. 客户持续跟踪制度 相关知识点: 试题来源: 解析 A、B、C、D 正确答案:A、B、C、D 答案解析:按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括,建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构反洗钱义务有哪些?A.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度B.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,经营者生产、销售商品不符合保障人身、财产安全要求的,由工商行政管理部门___。 ___ A. 责令改正 B. 警告 C. 没收非法所得 D. 批评教育 查看答案解析 【多选题】 按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,经营者提供商品或者服务,造成消费者或者其他受害人...
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 A 建立健全反洗钱内控制度 B 建立客户身份识别制度 C 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E 按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 ...
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构反洗钱义务的是()A.建立客户身份识别制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.向人民银行报告公司经营情况D.
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括()。A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励C.向有关部门进行