根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,最高可被处以A.( )罚款。B.A、 五十万C.B、 五百万D.C、 二百万E.D、 一百万
根据《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应承担什么样的法律后果()A.处五十万元以上五百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定:金融机构出现未按照规定履行客户身份识别义务的行为,致使洗钱后果发生的,处( )以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。 A.二十万元以上五十万元以下;一万元以上五万元以下B.二十万元以上五十万元以下;五万元以上五十万元以下C.五十万元以上五百万...
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,处()元以上( )元以下罚款,并对直接负责的 A.十万元以上五十万元以下;一万元以上五万元以下B.三十万元以上一百万元以下;三万元以上十万元以下C.五十万元以上...
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,最高可被处以A. ( B)罚款。[单选题](2 分) B. A、 五十万 C. B、五百万 D. C、二百万 E. D、 一百万 如何将EXCEL生成题库手机刷题 手机使用 分享 复制链接 新浪微博 分享QQ 微信扫一扫 微信内点击右上角“…”...
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有什么样的行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元下列罚款。() (单项选择题) A. 未按照规定履行客户身份识别义务的 B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C. 按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D. 遵守保密规定,拒绝泄露有关信息的 ...
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结. a,24小时 b,48小时 c,五天 d,2个工作日 点击查看答案 第9题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告. a,书面形式 b,...
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,最高A.可被处以()罚款。[单选题](1 分)B.A、五十万C.B、五百万D.C、二百万E.D、一