《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )。 A. 建立客户身份识别制度 B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度 C. 建立健全反洗钱内部控制制度 D. 执行大额交易和可疑交易报告制度 相关知识点: 试题来源: ...
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()A.建立反洗钱内部控制制度;B.设立反洗钱专门机构或者或指定内设机构负责反洗钱工作;C.建立客户身
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务包括()。 A. 建立客户身份资料和交易记录保存制度 B. 建立健全反洗钱内控制度 C. 建立客户身份识别制度 D. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E. 建立侦查可疑交易制度 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D ...
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括()。A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构应当依照规定认真履行反洗钱义务,包括()等。A.政策性银行B.信托投资公司C.金融租赁公司D.财务公司
小黄是甲银行一名柜台员工,依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,小黄为完成客户识别工作,可以采取的方法包括 。___ A. 要求前来办理业务的甲客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记 B. 乙客户需办理的业务由乙的妻子代理办理,应当同时对乙和乙妻子的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登...
百度试题 题目《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。 A. 中华人民共和国公民 B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民 C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构 D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 相关知识点: 试题来源: 解析 C,D ...
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构的反洗钱义务不包括( )。[2012年6月真题]A代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作 B执行大额交易报告制度
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括()。A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励C.向有关部门进行