被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）于2024年10月21日在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时对所有的洗钱指控均表示不认罪。该案件审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。她的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。”当天与她...
据英国《金融时报》(Financial Times)消息,本案中扣押的6.1万枚比特币由英国皇家检察署向法院提起了追偿程序,一旦这些资产没有权利人主张权利,则可能会被英国没收,即如果钱志敏说被扣押的6.1万枚比特币跟自己没关系,那么英国方面可能继续走民事追偿程序并没收该笔资产;如果钱志敏表示这笔比特币是自己合法持有的资产,...
带6.1万枚比特币跑路，钱志敏在伦敦出庭，否认所有指控 据外媒报道，当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。上述报道称，法院指控钱志敏...
据界面新闻此前报道，钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。根据英国媒体...
钱志敏，男，汉族，国家税务总局万载县税务局党委委员、副局长。人物履历 曾任万载县地方税务局二分局局长，万载县地方税务局康乐分局局长职务；国家税务总局万载县税务局党委委员、副局长。工作分工 分管收入核算股、税收风险管理股、税源管理股、财务管理股。基层联系点：联系鹅峰税务分局，联系宜春市税务局稽查局、...
事实上，张雅迪并非她表面上的身份。她的真名是钱志敏，一个因涉及一宗巨额洗钱案而在国际警方名单上的逃犯。钱志敏曾于2014年在天津成立了一家名为“蓝天格锐电子科技有限公司”的企业。她利用高额的月薪和奖金诱惑员工，把他们拉进一个似是而非的理财陷阱。蓝天格锐公司推出的理财产品表面上提供高达300%的年化...
钱志敏通过比特币的方式洗钱，把那些受害者的钱，通过加密货币的方式转移到国外。她不仅躲得过国内的监管，还通过虚拟身份和伪造文件，顺利逃到了英国。她在那儿买豪宅、珠宝，还大手笔消费，享受着奢华的生活。与此同时，那些在国内血本无归的人，甚至连报警都没脸做。大家都是血汗钱，一下子就被蒸发得干干净净...
案件是这样的。主角叫钱志敏，是天津一个高科技诈骗团伙的幕后BOSS，公司叫天津蓝天格锐电子科技有限公司，2014年她在中国精心策划了一个“财富管理计划”，以比特币挖矿为幌子，承诺投资者可获得高达300%的回报，就这样一个一眼假的骗局，3年时间，她从13万名投资者手中，吸纳了近63亿美元的资金，然后迅速卷款...
整个事件影响极其恶劣，不仅仅是因为金额大，受害人多，这是一个360度全方位的骗局，从头到尾就是个巨大的阴谋。爆雷后，有28人被有关部门立案起诉，可罪大恶极的钱志敏却早就不知所踪了。直到今年3月，在英国警方公布的一起洗钱案中，钱志敏又露面了，可不一样的是，名字改成了张亚迪，就连证件上的出生年...