涉大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了新的进展。被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）于2024年10月21日在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时对所有的洗钱指控均表示不认罪。该案件审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。她的律师表示：“钱志...
据外媒报道，当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。上述报道称，法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪，她在4月23日或之前持有并转移了非法的...
近期引起媒体关注的“张亚迪（钱志敏）、温俭洗钱案”共涉比特币6.1万枚。据记者得到的关于该案的英国司法文件，这6.1万枚比特币被认为大部分来自钱志敏在中国实施的大规模的欺诈犯罪。2014年6月，钱志敏以任江涛的名义开设了数字货币交易账户，用赃款逾11亿元人民币购买比特币。钱志敏如何利用比特币洗钱？据对虚...
2024年3月20日,42岁英国华裔女子简雯(Jian Wen 音译)因为替张雅迪(Yadi Zhang 音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过40亿美元。 张雅迪,正是2017年天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的在逃主犯“花花”-钱志敏。 这笔比特币的来源资金,正是国内的...
据界面新闻此前报道，钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。根据英国媒体...
钱志敏经由老挝逃到英国伦敦后，陆续将手中的比特币兑换成英镑和珠宝等实物。她曾在中国遭遇车祸，呼吸和行走都有困难，加上语言不通，迫切需要一位当地的华人助理。而处于财务压力中的温简恰好在华人微信群中发现了这份开价4000英镑月薪的工作邀请，迎来了人生逆袭。她先是和这位“从事珠宝和房地产生意的”雇主一同...
因此,在“暴雷”前夕,钱志敏把价值几百亿人民币的比特币从任江涛的货币账号提现到自己笔记本冷钱包中,带着笔记本跑路了。英国警方披露的信息显示,2017年9月,钱志敏抵达伦敦,使用的是张雅迪的名字以及圣基茨和尼维斯护照。 到了英国之后,钱志敏需要将手中的比特币兑换成英镑和珠宝等实物,但由于她曾遭遇过车祸,呼吸...
在刘扬看来,钱志敏所持6.1万枚比特币,若按2024年以来比特币市值最高价计算,价值高达320多亿人民币。 刘扬认为,“目前应该最大限度固定资金流转证据,证明英国扣押的6.1万枚比特币与蓝天格锐案存在关联”,这或许能帮助追回这些比特币。 发于2024.5.20总第1140期《中国新闻周刊》杂志 ...
【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控】10月21日消息,英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏(音译,别名张亚迪)于今年四月被捕,并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。 一名男子Seng Hok Ling与她一同被指控,他对一项在明知...