被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）于2024年10月21日在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时对所有的洗钱指控均表示不认罪。该案件审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。她的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。”当天与她...
钱志敏，男，汉族，国家税务总局万载县税务局党委委员、副局长。人物履历 曾任万载县地方税务局二分局局长，万载县地方税务局康乐分局局长职务；国家税务总局万载县税务局党委委员、副局长。工作分工 分管收入核算股、税收风险管理股、税源管理股、财务管理股。基层联系点：联系鹅峰税务分局，联系宜春市税务局稽查局、...
带6.1万枚比特币跑路，钱志敏在伦敦出庭，否认所有指控 据外媒报道，当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。上述报道称，法院指控钱志敏...
据界面新闻此前报道，钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。根据英国媒体...
事实上，张雅迪并非她表面上的身份。她的真名是钱志敏，一个因涉及一宗巨额洗钱案而在国际警方名单上的逃犯。钱志敏曾于2014年在天津成立了一家名为“蓝天格锐电子科技有限公司”的企业。她利用高额的月薪和奖金诱惑员工，把他们拉进一个似是而非的理财陷阱。蓝天格锐公司推出的理财产品表面上提供高达300%的年化...
钱志敏,又名张亚迪(Yadi Zhang),女性,1978年出生于中国。关于其籍贯存在不同说法,一说为江苏如皋人,另一说则为安徽合肥人。不过可以确定的是,她曾在江苏如皋经商,并在安徽合肥进行过传销活动。 钱志敏专科学历,早年曾涉足传销活动。2013年,她以“李霞”之名在安徽合肥进行传销活动,后该团伙爆雷,但她成功逃脱。
整个事件影响极其恶劣，不仅仅是因为金额大，受害人多，这是一个360度全方位的骗局，从头到尾就是个巨大的阴谋。爆雷后，有28人被有关部门立案起诉，可罪大恶极的钱志敏却早就不知所踪了。直到今年3月，在英国警方公布的一起洗钱案中，钱志敏又露面了，可不一样的是，名字改成了张亚迪，就连证件上的出生年...
英国当地时间2024年4月24日,钱志敏以张亚迪(Yadi Zhang)的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭,她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前,钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。 该案是英国迄今为止最大比特币洗钱案,而案犯钱志敏的落网牵扯出7年...
钱志敏 1,000万(元) 2013-11-21 江苏省镇江市句容市 开业 3 上海云畔实业有限公司 法定代表人 股东 总经理,执行董事 钱志敏 100万(元) 2013-06-06 上海市徐汇区 开业所有任职企业 4 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 宇海环保 江苏宇海环保设备有限公司 法定代表人 董事长 500...