目前,钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。 该案是英国迄今为止最大比特币洗钱案,而案犯钱志敏的落网牵扯出7年前发生在中国的一桩旧案。据悉,钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯,2017年12月27日,天津警方对蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。据官方消息,该案涉案资金达430...
公开的判决文书显示，2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。郑正歌夫妇投资的，是蓝天格锐的第七款理财...
事情最早可以追溯到2014年，故事的主人公叫做钱志敏，女，1978年9月4日出生，天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案的主犯，目前仍然被中国当局通缉。在 2014 年至 2017 年期间，钱志敏化名“花花”、“花总”操纵一家叫做“天津蓝天格锐科技公司”，精心策划了一个投资骗局，也就是后来被官方定义的：天津“蓝天格锐...
据外媒报道,当地时间10月21日,天津蓝天格锐电子科技有限公司(下称蓝天格锐)涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏(又名张雅迪,Yadi Zhang),在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。 上述报道称,法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪,她在4月23日或之前持有并转移了非法的加密货币。
据媒体报道,当地时间10月21日,天津蓝天格锐电子科技有限公司(下称蓝天格锐)涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏(曾化名张亚迪、花花),在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。 01 钱志敏在伦敦出庭 否认所有洗钱指控 ...
【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控】10月21日消息,英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏(音译,别名张亚迪)于今年四月被捕,并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。 一名男子Seng Hok Ling与她一同被指控,他对一项在明知...
近日，一起全球最大洗钱案后继事件曝光，剧情神转折，小说都不敢这么写！全球最大洗钱案有多大呢？涉及到约8万多个比特币，按一个8万美元算，总值400亿人民币。案件是这样的。主角叫钱志敏，是天津一个高科技诈骗团伙的幕后BOSS，公司叫天津蓝天格锐电子科技有限公司，2014年她在中国精心策划了一个“财富管理计划...
作为天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称“蓝天格锐”)理财产品的一名“投资者”,来自内蒙古呼和浩特市的张莉(化名)只见过一次蓝天格锐的幕后老板钱志敏。彼时张莉像蓝天格锐的绝大多数“投资者”一样,还不知道钱志敏的真名,只知道她叫花花,非常神秘。
走出去智库（CGGT）观察 近日，根据国际知名媒体综合报道，折合价值大约为350亿人民币的近1.6万个比特币被英国警方扣押。据称，该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关（“蓝天”），可能是由蓝天主犯钱志敏潜逃海外前，通过加密数字货币交易，将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带...
最近，英国警方披露了一则震惊世人的洗钱案，他们抓获了一个叫做温简的英国华人，顺藤摸瓜找到了6万多枚比特币，总价值超过40亿美元，这么一大笔钱，是从哪里来的呢，这还要从几年前发生在天津的一宗集资诈骗案说起。2014年3月，一个叫做钱志敏的中国女人，在天津成立了一家叫做蓝天格锐电子科技的公司，打着...