调查人员顺藤摸瓜,终于搞清楚了总额超过60亿美元的投资诈骗案,受害者们并不在英国,而是在8228公里之外的中国天津。 在警方调查下,温简背后的老板“张雅迪”的身份也浮出水面。原来,这个名字也是假的,她的真名是钱志敏(外号“花花”),1978年出生。 2014年3月,钱志敏成立天津蓝天格锐电子科技有限公司,打着电子科...
近日,据自媒体“李丹Fintalk”的文章表示,蓝天格锐公司成立的时候,钱志敏就用高薪和奖金说服任江涛做了公司的唯一股东和法人代表。钱志敏还让任开了一个火币的账号,专门用于购买比特币。面对任江涛的疑惑,钱志敏承诺可以摆平一切问题。 2017年7月,钱志敏把价值几百亿人民币的比特币从任江涛的货币账号提现到自己的笔记...
最近，英国警方披露了一则震惊世人的洗钱案，他们抓获了一个叫做温简的英国华人，顺藤摸瓜找到了6万多枚比特币，总价值超过40亿美元，这么一大笔钱，是从哪里来的呢，这还要从几年前发生在天津的一宗集资诈骗案说起。2014年3月，一个叫做钱志敏的中国女人，在天津成立了一家叫做蓝天格锐电子科技的公司，打着电...
备受瞩目的英国 6.1 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元诈骗案主犯钱志敏已在英国归案。她的助理及共犯温俭(Jian Wen)已被捕受审。钱志敏在 2014 年成立了天津蓝天格锐,通过推出各类理财吸引投资,截至 2017 年共骗取到了 430 亿元人民币。2017 年钱志敏使用化名携款逃到英国,她雇佣了此前在中餐馆送外卖...
在 2014 年至 2017 年期间，钱志敏化名“花花”、“花总”操纵一家叫做“天津蓝天格锐科技公司”，精心策划了一个投资骗局，也就是后来被官方定义的：天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案！。根据公开报道，该案涉案金额超430亿元人民币，受害者近13万人。案发后，有十几人因此被判有罪，罪名包括受贿罪、贪污罪、...
最近,英国警方公布了一桩国际洗钱大案,查获超过6.1万枚比特币,这些资金由华裔英国女子Jian Wen(温简)涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian(钱志敏)而获得,据悉她将于5月10日判刑。 温简之所以遭警方盯上,是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产,包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪...
与简雯会面的金主钱志敏背景复杂。2014年，钱志敏在中国精心策划了一个“财富管理计划”，成功骗取了13万名投资者近63亿美元的资金，并迅速卷款潜逃。警方资料显示，钱志敏曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的企业，该公司在2014年3月成立，销售投资产品，并声称拥有比特币挖矿的副业。然而，英国法庭文件揭露...
至此这起涉及430亿元的特大诈骗案, 虽然没能彻底的水落石出, 但在钱志敏落网之前, 也只能暂时...
英国检方称,2014至2017年间,钱志敏通过理财欺诈从超过128000名中国投资者那里骗取了资金。随后,将这笔钱兑换成比特币,并于2017年以虚假身份抵达伦敦。目前,她的下落不明。 2018年,伦敦警察厅突袭了钱志敏和简雯位于汉普斯特德的豪宅,查获了含有61000枚比特币的设备,目前价值超过30亿英镑,这是世界各地执法机构查获的...
天津蓝天诈骗案主犯钱志敏已被捕 备受瞩目的英国 6.1 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元诈骗案主犯钱志敏已在英国归案。她的助理及共犯温俭(Jian Wen)已被捕受审。钱志敏在 2014 年成立了天津蓝天格锐,通过推出各类理财吸引投资,截至 2017 年共骗取到了 430 亿元人民币。2017 年钱志敏使用化名携款逃到...