目前,钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。 该案是英国迄今为止最大比特币洗钱案,而案犯钱志敏的落网牵扯出7年前发生在中国的一桩旧案。据悉,钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯,2017年12月27日,天津警方对蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。据官方消息,该案涉案资金达430...
作为天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称“蓝天格锐”)理财产品的一名“投资者”,来自内蒙古呼和浩特市的张莉(化名)只见过一次蓝天格锐的幕后老板钱志敏。彼时张莉像蓝天格锐的绝大多数“投资者”一样,还不知道钱志敏的真名,只知道她叫花花,非常神秘。 那是2016年秋,张莉在北京参加了一场上千人规模的蓝天格锐组织的...
事情最早可以追溯到2014年，故事的主人公叫做钱志敏，女，1978年9月4日出生，天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案的主犯，目前仍然被中国当局通缉。在 2014 年至 2017 年期间，钱志敏化名“花花”、“花总”操纵一家叫做“天津蓝天格锐科技公司”，精心策划了一个投资骗局，也就是后来被官方定义的：天津“蓝天格锐...
带走百亿资产洗钱案主嫌犯钱志敏:不认罪! 据媒体报道,当地时间10月21日,天津蓝天格锐电子科技有限公司(下称蓝天格锐)涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏(曾化名张亚迪、花花),在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。 钱志敏在伦敦出庭 否认所有洗钱指控 据界面新闻报道,...
近日，一起全球最大洗钱案后继事件曝光，剧情神转折，小说都不敢这么写！全球最大洗钱案有多大呢？涉及到约8万多个比特币，按一个8万美元算，总值400亿人民币。案件是这样的。主角叫钱志敏，是天津一个高科技诈骗团伙的幕后BOSS，公司叫天津蓝天格锐电子科技有限公司，2014年她在中国精心策划了一个“财富管理计划...
资金来自天津非法资金案 调查人员顺藤摸瓜,终于搞清楚了总额超过50亿美元比特币洗钱案背后的投资诈骗案,受害者们并不在英国,而是在8000多公里之外的中国天津。 钱志敏(花花)照片。 在警方调查下,简雯背后的老板“张雅迪”的身份也浮出水面。 原来,这个名...
据称,该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关(“蓝天”),可能是由蓝天主犯钱志敏潜逃海外前,通过加密数字货币交易,将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境(具体案情见文末附件《天津蓝天格锐非法吸收公众存款案详尽案件进程回顾》)。
据外媒报道,当地时间10月21日,天津蓝天格锐电子科技有限公司(下称蓝天格锐)涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏(又名张雅迪,Yadi Zhang),在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。 上述报道称,法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪,她在4月23日或之前持有并转移了非法的加密货币...
在天津的一个普通城市角落，曾经隐藏着一位被誉为“史上最强女骗子”的神秘人物——钱志敏。她凭借一手...
人物简介: 一、钱志敏担任职务:钱志敏目前担任天津市河东区卫国药店法定代表人;二、钱志敏投资情况:目前钱志敏投资天津市河东区卫国药店最终收益股份为0%;老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 更新时间:2024-08-16...