1、2017年7月，诈骗案暴雷之前，花总就将大部分投资者的被骗赃款，在火币等众多交易平台换成了比特币，当时的比特币价格是大约5000美元每个，对比今天的价格7万美元，这笔资产目前价值42亿美元；2、提前通过中介，以NAN YIN的名字买到一本缅甸的护照；3、又用了另外一个名字，张亚迪，买了另一本圣基茨护照。为什...
提供所有与案件相关的证据和信息给当地警方，这是追回被骗资金的关键步骤。同时，大使馆或领事馆能提供法律建议和指引，协助通过他们向英国警方报警。其次，可以向中国法院提起诉讼，要求追索钱志敏诈骗的钱财。但需注意，中国和英国的法律体系存在差异，包括诉讼程序、证据规则和财产追缴机制等，这可能带来不熟悉和不适应...
据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日在伦敦和英国其他地方获取、使用或持有与犯罪相关的加密货币,这些加密货币则源于她在中国境内实施的巨额经济诈骗。 调查温钱二人期间,英国警方查...
案件是这样的。主角叫钱志敏，是天津一个高科技诈骗团伙的幕后BOSS，公司叫天津蓝天格锐电子科技有限公司，2014年她在中国精心策划了一个“财富管理计划”，以比特币挖矿为幌子，承诺投资者可获得高达300%的回报，就这样一个一眼假的骗局，3年时间，她从13万名投资者手中，吸纳了近63亿美元的资金，然后迅速卷款潜...
现实往往比电影还精彩，前段时间英国法院审理了一个华人外卖小妹，揭开了国内一桩七年前的巨额传销诈骗案，以及目前世界上利用大饼洗钱规模最大的跨境赃案。资产涉及8万个比特币，相当于400亿人民币，整个过程相当魔幻，好莱坞的商业犯罪片儿都不敢这么拍。故事还要从一个叫温简的华人女性说起，她出生在普通的中国...
最近，英国警方披露了一则震惊世人的洗钱案，他们抓获了一个叫做温简的英国华人，顺藤摸瓜找到了6万多枚比特币，总价值超过40亿美元，这么一大笔钱，是从哪里来的呢，这还要从几年前发生在天津的一宗集资诈骗案说起。2014年3月，一个叫做钱志敏的中国女人，在天津成立了一家叫做蓝天格锐电子科技的公司，打着...
然后因为三项洗钱罪,最近被英国公诉了。 事情是这样: 诈骗犯张亚迪(真名钱志敏),2014年至2017年间,通过一个虚假的财富管理计划,从中国毫无戒心的投资者那里窃取了50亿英镑(63.4亿美元),这些钱被转换成比特币。 2017年,钱志敏持假圣基茨和尼维斯护照抵达英国,当时中国当局已经开始调查这起欺诈案。钱以张亚迪的身份...
骇人听闻的非法集资案，涉案人数高达13万，涉案金额高达数百亿 诈骗犯钱志敏在2014年3月成立一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司，业务为销售投资产品，并承诺投资者可获得高达300%的回报率。在短短三年的时间里，她成功地从13万名投资者手中骗取近63亿美元的巨额资金，她把投资者的资金转入加密货币交易所的一个...
而钱志敏这中国内跑去的诈骗犯，正好是英国政府下手的好对象，国家不会对这种犯罪分子伸出援手，直接...
案件历时近6年侦查,据英国伦敦萨瑟克区刑事法庭认定,温俭并非主谋,而是背后另有其人。其系华人女子张雅迪(Yadi Zhang)保姆,涉嫌帮助雇主洗钱。张雅迪于今年4月在英国落网,仍待英国法院进一步审理。英国伦敦萨瑟克区刑事法庭同时透露,这笔巨额加密货币来自张雅迪在中国境内实施的经济诈骗。