钱志敏此前在国内发生过车祸，身体残疾。2017年逃到英国后，她为自己招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子助理，协助自己将非法所得进行房产等大宗消费。2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定温简参与洗钱罪名成立，警方在调查期间查获了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大，期间钱志敏逃匿。据金融...
该案是英国迄今为止最大比特币洗钱案,而案犯钱志敏的落网牵扯出7年前发生在中国的一桩旧案。据悉,钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯,2017年12月27日,天津警方对蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。据官方消息,该案涉案资金达430亿元,近13万投资者卷入其中,遍及31个省、市、自...
事实上，张雅迪并非她表面上的身份。她的真名是钱志敏，一个因涉及一宗巨额洗钱案而在国际警方名单上的逃犯。钱志敏曾于2014年在天津成立了一家名为“蓝天格锐电子科技有限公司”的企业。她利用高额的月薪和奖金诱惑员工，把他们拉进一个似是而非的理财陷阱。蓝天格锐公司推出的理财产品表面上提供高达300%的年化收...
张雅迪真名钱志敏(Zhimin Qian),竟是史上最大洗钱案——蓝天格锐非法集资案——的主谋。 2014年3月,钱志敏成立了天津蓝天格锐电子科技有限公司成立。她先以每月2.6万元的薪水,和一次性99.7万元的奖金为诱饵,说服员工任某担任公司的唯一股东和法定代表人。 ● 钱志敏 她向任某保证,公司遇到任何麻烦,她会出面解决,...
最近，英国警方披露了一则震惊世人的洗钱案，他们抓获了一个叫做温简的英国华人，顺藤摸瓜找到了6万多枚比特币，总价值超过40亿美元，这么一大笔钱，是从哪里来的呢，这还要从几年前发生在天津的一宗集资诈骗案说起。2014年3月，一个叫做钱志敏的中国女人，在天津成立了一家叫做蓝天格锐电子科技的公司，打着...
英国法院文件称，上述洗钱案件涉及的加密货币，是钱志敏在中国实施的欺诈行为的收益购买的。钱志敏出生于1978年9月4日，她在中国警方开始调查这起欺诈案后逃离了中国。而这起欺诈案正是当年轰动一时的蓝天格锐案。蓝天格锐是2017年被中国警方查处的一起非法吸收公众存款案。警方通报称，涉案资金达430亿元，12.6万...
英国警方也懵了，这什么老板呀，我们这里也没有备案呀。继续追查，结果就是呼应到了咱们国内七年前的一桩非法集资诈骗案，主角叫钱志敏，2017年化名张亚迪，跑到了英国。在去英国之前，钱志敏是天津一个诈骗团伙的幕后主使，公司名字就叫蓝天格锐。为了骗钱，钱志敏说他们公司很有实力，有大量的高价值专利，还有相当...
近日，一起全球最大洗钱案后继事件曝光，剧情神转折，小说都不敢这么写！全球最大洗钱案有多大呢？涉及到约8万多个比特币，按一个8万美元算，总值400亿人民币。案件是这样的。主角叫钱志敏，是天津一个高科技诈骗团伙的幕后BOSS，公司叫天津蓝天格锐电子科技有限公司，2014年她在中国精心策划了一个“财富管理计划...
BlockBeats 消息,5 月 24 日,英国伦敦南华克法院二审裁定,42 岁的华人钱志敏犯有洗钱罪,将入狱服刑 6 年以上。此前,钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅,包括一栋 2350 万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅,以及一栋 1250 万英镑带私人影院和健身房的豪宅,引起警方注意。调查发现,在数字钱包中发现了价值超过 30 亿英镑的...
与简雯会面的金主钱志敏背景复杂。2014年，钱志敏在中国精心策划了一个“财富管理计划”，成功地从13万名毫无防备的投资者手中骗取了巨额资金。在短短三年的时间里，她吸纳了近63亿美元的资金，之后便迅速卷款潜逃。警方资料显示，钱志敏出生于1978年，曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的企业（该企业于...