百度试题 题目客户身份资料自业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后至少保存()年。 A.3B.10C.7D.5相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
百度试题 题目客户身份资料自业务关系结束后,客户交易信息自交易结束后,应当至少保存()。 A.1年B.3年C.5年D.半年相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
百度试题 题目客户身份资料自业务关系结束后,客户交易信息自交易结束后,应当至少保存五年。() A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
参照国际通行规则,规定客户身份资料自业务关系结束后,客户交易信息自交易结束后,应当至少保存 ( )年。A.1B.10C.5D.3
根据中国人民银行的《个人金融信息管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束后应至少保存5年以上，客户交易信息在交易结束后也应至少保存5年以上。户身份资料包括客户姓名、地址、身份证号码和联系方式等信息，是银行客户关系的重要组成部分。该等资料自客户关系结束后需至少保存5年，以便银行能够更好地管理...
代理营业机构应严格执行客户洗钱风险等级管理,针对被有权机关查冻扣的客户做好台账登记,及时开展重新识别和尽职调查,对识别发现异常交易的客户及时发起()并上报可疑交易线索。 点击查看答案 做好客户身份持续识别工作。在与客户的业务关系存续期间,代理营业机构应按照制度要求履行客户身份持续识别和() 点击查看答案 金融机...
()如果有需要可以私信,例如:1.金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录:客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年,交易记录自交易结束后至少保存5年。()... 分享回复赞 博贷金融吧 博贷金融 信用卡销卡记得销户如今,信用卡刷卡支付已很平常,不少市民有多张信用卡,有的是一家...
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客户身份资料自业务关系结束后,客户交易信息自交易结束后,应当至少保存()年 A.3年 B.1年 C.半年 D.5年 查看答案
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束后或者一次易结束后至少保存 年;;1;2;3;5