解析 A[解析]金融机构有义务在自身职责范围内履行反洗钱义务,《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。为了便于管理和追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年,以供有关方面提取资料进行分析。故选A。
百度试题 结果1 题目按照反洗钱有关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当( ) A. 至少储存一年 B. 至少储存三年 C. 至少储存五年 D. 至少储存十年 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
解析 A 正确答案:A 解析:在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。商业银行破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束加盟商后,应当至少保存二十年。 3、多选题(19分,每题1分) 1. 根据风险分散的原理,下列关于商业银行采取的信贷策略的说法,正确的有( )。 A. 可以与其他商业银行组成银团贷款,减少单一客户贷款额度 B. 不应过多集中于同一企业 C. 可通过资产组合管理,分散...
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当( )。A.至少保存五年B.至少保存一年C.至少保存三年D.至少保存二年
根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当 。A.立即销毁B.退还给客户C.至少保存三年D.至少保存五年
A. 5 B. 。3 C. 10 D. 。20 相关知识点: 试题来源: 解析 A[解析]《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易结束后,应当至少保存5年.故选A.反馈 收藏
金融机构应建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。 A. 六年 B. 三年 C. 五年 D. 四年
解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易纪录记录保存制度。在业务隔阂存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在投资业务关系结束后、客户交易落幕信息在交易结束后,应当至少保存七年。 3、多选题(19分,每题1分) 1. 下列关于银行流动性风险与其他风险关系的...