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根据新反洗钱法客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后应当至少保存
根据新反洗钱法客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后应当至少保存
2025-01-31 06:45:18
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息 只能用于反洗钱
根据反洗钱法 违反保密规定 泄露有关信息致使洗钱后果发生的 对机构处
按照反洗钱的规定 金融机构对客户的交易记录 自交易记账之日起至少保存 年
反洗钱法规定 金融机构进行客户身份识别 认为必要时 可以向 等部门核实客户的有关身份信息
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息 只能用于反洗钱刑事诉讼
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