根据《反洗钱法》,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款A.十万元以上三十万元以下B.十万
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有违反保密规定,泄露有关信息行为并致使洗钱后果发生的,人民银行可处以( )的罚款。A.20万以上50万元以下B.50万元以上100
根据《反洗钱法》的相关规定,保险业金融机构在配合反洗钱现场检查过程中,出现违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等情况,情节严重的,由中国人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构( ) A. 处二十万元以上五十万元以下罚款 B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,...
根据《反洗钱法》,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款 A. 十万元以上三十万元以下 B. 十万元以上五十万元以下 C. 五万元以上五十万元以下 D. 五万元以上十万元一下 ...
根据《反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有违反保密规定,泄露有关信息的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处( )以上五十万元以下罚款。 A.十万元B.二十万元C.三十万元D.四十万元相关知识点: 试题来源: ...
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有违反保密规定,泄露有关信息行为并致使洗钱后果发生的,人民银行可处以()的罚款。A. 20万以上50万元以下 B. 50万元以上100万元以下 C. 50万元以上200万元以下 D. 50万元以上500万元以下 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 ...
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据?反洗钱法?有关规定,人民银行应对此如何作出处分?
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,对“违反保密规定,泄露有关信息的”采取()原则A.双罚制B.只罚金融机构C.只罚直接负责的董事D.只罚直接责任人员
[问答题,简答题] 某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?