,按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。[单选题](5分) A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人 B. 国务院反洗钱行政
百度试题 题目按照《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施的最长期限为( ) A. 60 B. 48 C. 24 D. 72 相关知识点: 试题来源: 解析 B.48 反馈 收藏
根据《反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。A.24小时B.36小时C.4
2006年10月31日,第十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《反洗钱法》,该法第26条第3款规定,临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦察机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。最初提请审议的《反洗钱法(草案)》中规定,国务院反洗钱行政主管...
《反洗钱法》第三十一条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。下列行为包括:(1)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(2)未按...
211 . 按照《反洗钱法》规定,金融机构有下列( )行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款: A. 未按照规定履行客户身份识别义务的 B. 未...
按照《中华人民国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的;由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处 以上 以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。( ) A. 5万元以上10万元 B. 20万元以上50...
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是( )。 A. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立
结果1 题目 按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。() 正确 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 最佳答案 正确答案:A< 反馈 收藏 ...
结果1 题目 按照《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县(市)一级以上派出机构责令限期改正( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...