解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易管理体制记录保存制度。在投资业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时资料更新客户身份原始数据。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束加盟商后,应当至少保存二十年。 3、多选题(19分,每题1分) 1. 根据风险分散的原理,下列...
解析 A[解析]金融机构有义务在自身职责范围内履行反洗钱义务,《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度与客户身份资料与交易记录储存制度。为了便于管理与追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少储存五年,以供有关方面提取资料进行分析。故选A。
解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易纪录记录保存制度。在业务隔阂存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在投资业务关系结束后、客户交易落幕信息在交易结束后,应当至少保存七年。 3、多选题(19分,每题1分) 1. 下列关于银行流动性风险与其他风险关系的...
A[解析]金融机构有义务在自身职责X[羽内履行反洗钱义务,《反洗钱法》规左 金融机构应建立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。为了便于管理和 追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结朿后、客户交易信息在交 易结束后,金融机构应当至少保存五年,以供有关方面提取资料进行分析。故选A...
解析 A[解析]金融机构有义务在自身职责范围内履行反洗钱义务, 反洗钱法 规定金融机构应成立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保留制度。为了便于打点和追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保留五年,以供有关方面提取资料进行阐发。应选A。
根据《反洗钱法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。 A. 1年 B. 3年 C. 5年 D. 10年
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 A. 至少保存五年 B. 退还给客户 C. 立即销毁
百度试题 结果1 题目按照反洗钱有关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当( ) A. 至少储存一年 B. 至少储存三年 C. 至少储存五年 D. 至少储存十年 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 A.至少保存5年B.至少保存10年C.立即销毁D.退还给客户 相关知识点: 试题来源: 解析 A [解析] 《反洗钱法》第十九条规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年。
根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当 。A.立即销毁B.退还给客户C.至少保存三年D.至少保存五年