对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以( ) A. 责令限期改正 B. 处五十万元以上二百万元以下罚款 C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款 ...
金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处20万元以上50万元以下罚款。() A. 是 B. 否 点击查看答案 第6题 金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处() A.二十万元以上五十万元以下 B.五十万元以上 C.五十万元以上五百万元以下 D.五百万元以上 点击查看答案 第7题 金融...
单项选择题对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()。A.责令限期改正 B.处五十万元以上二百万元以下罚款 C.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款...
金融机构有以下( B )行为,致使洗钱后果发生( ) A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训 B. 违反保密规定,泄露有关信息 C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度 D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 相关知识点: 试题来源: 解析 de ...
,根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分:根据《反洗钱法》第三十二条金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出... 查看全文 王金虎律师 执业10年 资质认证 2022-12-30 金融机构应履行的反洗钱义务包括 金融机构反洗钱的义务包括如下:...
中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。 答案解析与讨论:点击查看 第4题:身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任。 答案解析与讨论:点击查看 第5题:交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。 答案...
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构, 中国人民银行可以: A. 责令限期改正 B. 处五十万元以上二百万元以下罚款 C. 对直接负责的董事、高
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以: ;责令限期改正;处五十万元以上二百万元以下罚款;对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款;对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()。 A.责令限期改正 B.处五十万元以上二百万元以下罚款 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款...