金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱A.吊销其经营许可证B.责令停业整顿C.责令停业整顿或者吊销其经营许可证D.注销其经营许
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱A.行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构( )。B.A、吊销其经营许可证C.B、责令
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为,致使洗钱后果发生的,处()以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。A.20万元
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,没有致使洗钱后果发生,国务院反洗钱行政主管部门可以对该机构处( ) A. 一万元以上五万元以下 B. 五万元以上五十万元以下 C
根据《反洗钱法》的相关规定,保险业金融机构在配合反洗钱现场检查过程中,出现违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等情况,情节严重的,由中国人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构( ) A. 处二十万元以上五十万元以下罚款 B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,...
百度试题 题目《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括: × 拒绝、阻碍反洗钱调查的 违反保密规定,泄露有关信息的 未按照规定对职工进行反洗钱培训的 违规检查、调查或采取临时冻结措施的 相关知识点: 试题来源: 解析 D 判断题 反馈 收藏
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()。 A、吊销其经营许可证B、责令停业整顿C、责令停业整顿或者吊销其经营许可证D、注销其经营许可证 参考答案: 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧...
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为,致使洗钱后果发生的,处()以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。 A.20万元以上200万元 B.30万元以上500万元 C.50万元以上500万元 D.50万以上200万以下 参考答案: 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题...
《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A.拒绝、阻碍反洗钱调查的B.违反保密规定,泄露有关信息的C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的D.违规检查、调查或
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构 。;吊销其经营许可证;责令停业整顿;责令停业整顿或者吊销其经营许可证;注销其经营许可证