按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存〔 〕年。 A. 三年 B. 5年 C. 10年 D. 15年 相关知识点: 试题来源: 解析 《中华人民共和国外汇管理条例》是由〔 A 〕发布的 A、国务院; B、中国人民银行; C、国家外汇管理局; D、全国人大。
按照《反洗钱法》的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。A.3B.5C.10D.15
《中华人民共和国反洗钱法》第19条规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部...
1按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存___年。 2按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存___年. 3按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存___年. 4按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少...
本题考查的是《反洗钱法》。金融机构应当建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年,金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构,故B项正确,ACD项排除。故本题正确答案选B。知识...
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。 A.3年 B.5年 C.10年 D.15年 点击查看答案手机看题 你可能感兴趣的试题 单项选择题 外商独资银行、中外合资银行在中华人民共和国境内设立的分行,应当由其总行无偿拨给不少于()亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。 A.1...
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )。A.3年B.5年C.10年D.15年的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年 A.3年 B.5年 C.10年 D.8年 查看答案
按照反洗钱的规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,对客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次易记账当年计起至少保存( )年,对客户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存( )年。A.3年 5年B.5年 5年C.10年 5年D.3年 10年的答案是什么.用
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保多少年。 (一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 (二)交易记录,自交易记账当年计起至少保 578玩-神戒公益服,1:1000版本,今日新区-送元宝送VIP 神戒BT公益页游,高比例高爆率,上线VIP,送元宝送首冲、...