按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存〔 〕年。 A. 三年 B. 5年 C. 10年 D. 15年 相关知识点: 试题来源: 解析 《中华人民共和国外汇管理条例》是由〔 A 〕发布的 A、国务院; B、中国人民银行; C、国家外汇管理局; D、全国人大。
《中华人民共和国反洗钱法》第19条规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部...
按照《反洗钱法》的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。A.3B.5C.10D.15
1按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存___年。 2按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存___年. 3按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存___年. 4按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少...
本题考查的是《反洗钱法》。金融机构应当建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年,金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构,故B项正确,ACD项排除。故本题正确答案选B。知识...
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )。A.3年B.5年C.10年D.15年的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的
金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。 A.中国人民银行及地市以上分支机构 B.中国人民银行及分支机构 C.中国银行业监管委员会及分支机构 ...
A . 3年 B . 5年 C . 10年 D . 15年 点击查看答案 你可能感兴趣的试题
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存〔 年。 A. 三年 B. 5年 C. 10年 D. 15年 相关知识点: 试题来源: 解析 《中华人民XX国外汇管理条例》是由〔 A 发布的 A、国务院; B、中国人民银行; C、国家外汇管理局; D、全国人大。
百度试题 结果1 题目按照反洗钱的规定;金融机构对客户的交易记录;自交易记账之日起至少保存 B 年.. A. 三年 B. 5年 C. 10年 D. 15年 相关知识点: 试题来源: 解析 B. 反馈 收藏