解析 A[解析]金融机构有义务在自身职责范围内履行反洗钱义务, 反洗钱法 规定金融机构应成立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保留制度。为了便于打点和追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保留五年,以供有关方面提取资料进行阐发。应选A。
根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 A. 立即销毁 B. 退还给客户 C. 至少保存三年 D. 至
百度试题 结果1 题目按照反洗钱有关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当( ) A. 至少储存一年 B. 至少储存三年 C. 至少储存五年 D. 至少储存十年 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A.二年B.三年C.四年D.五年
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当( )。A.至少保存五年B.至少保存一年C.至少保存三年D.至少保存二年
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A.至少保存五年B.至少保存十年C.至少保存三年D.退还给客户
解析 A 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。故本题选A。反馈 收藏 ...
答案:C 解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易保存制度。在业务隔阂存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份暧昧关系资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应该至少保存五年。结果一 题目 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结...
金融机构应建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。 A. 六年 B. 三年 C. 五年 D. 四年