根据《反洗钱法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。 A. 1年 B. 3年 C. 5年 D. 10年
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。[单选题] A. 至少保存三年 B. 至少保存十年 C. 至少保存
解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易管理体制记录保存制度。在投资业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时资料更新客户身份原始数据。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束加盟商后,应当至少保存二十年。 3、多选题(19分,每题1分) 1. 根据风险分散的原理,下列...
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 A. 至少保存五年 B. 退还给客户 C. 立即销毁 D. 至少保存十年 相关知识点: 试题来源: 解析 A解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间...
解析 A 正确答案:A 解析:在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。商业银行破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( A )年。 A. 五 B. 八 C. 十 D. 十五 相关知识点: 试题来源: 解析 A.五 B.八 C.十 D.十五 出自《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令[2007]第2号)...
金融机构应建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。 A. 六年 B. 三年 C. 五年 D. 四年
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当( )。A.至少保存五年B.至少保存一年C.至少保存三年D.至少保存二年
解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易纪录记录保存制度。在业务隔阂存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在投资业务关系结束后、客户交易落幕信息在交易结束后,应当至少保存七年。 3、多选题(19分,每题1分) 1. 下列关于银行流动性风险与其他风险关系的...