百度试题 结果1 题目按照反洗钱有关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当( ) A. 至少储存一年 B. 至少储存三年 C. 至少储存五年 D. 至少储存十年 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
相关知识点: 试题来源: 解析 A 正确答案:A 解析:为了便于信息和追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年,以供有关方面提取资料进行分析 知识模块:银行业监管及反洗钱法律规定反馈 收藏 ...
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存0年。
按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。 A至少保存一年 B至少保存三年 C至少保存五年 D至少保存十年 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
术语:新反洗钱法客户身份资料与交易信息保存规定 解释:新反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束后,以及客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年。这是为了履行反洗钱和反恐怖融资的监管要求,确保能够追溯和调查潜在的非法活动。保存期限可能会根据具体业务类型、客户类别以及监管政策的变化而有所调整。
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 A. 立即销毁 B. 至少保存十年 C. 退还给客户 D. 至少保存五年 相关知识点: 试题来源: 解析 D 正确答案:D本题解析:根据《反洗钱法》的规定,在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当...
解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易纪录记录保存制度。在业务隔阂存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在投资业务关系结束后、客户交易落幕信息在交易结束后,应当至少保存七年。 3、多选题(19分,每题1分) 1. 下列关于银行流动性风险与其他风险关系的...
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存() A五年 B十年 C十五年 D永久 正确答案 答案解析 略
根据有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机应当( )。【答案】:A根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存5