按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 A. 立即销毁 B. 至少保存十年 C. 退还给客户 D. 至少保存五年 答案 答案:D答案:D解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易管理体制记录保存制度。在投资业务关系存续期间,...
根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 A. 立即销毁 B. 退还给客户 C. 至少保存三年 D. 至
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。[单选题] A. 至少保存三年 B. 至少保存十年 C. 至少保存五年 D. 退还给客户 相关知识点: 试题来源: 解析 C 正确答案:C答案解析:在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料...
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当( )。A.至少保存五年B.至少保存一年C.至少保存三年D.至少保存二年
百度试题 题目按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。 A. 至少保存一年 B. 至少保存三年 C. 至少保存五年 D. 至少保存十年 相关知识点: 试题来源: 解析 C.至少保存五年
解析:客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在 交易 结束后,应当至少保存五年。 .7.保险机构董事、监事和高级管理人员应当按照中国保监会的 规 定参加培训。 A 答案解析:《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 理规定》 第三十四条保险机构董事、监事和高级管理人员应当 按照中国保监 会的规定参加培训。
解析 A 正确答案:A 解析:在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。商业银行破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
金融机构应建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。 A. 六年 B. 三年 C. 五年 D. 四年
解析 A[解析]金融机构有义务在自身职责范围内履行反洗钱义务, 反洗钱法 规定金融机构应成立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保留制度。为了便于打点和追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保留五年,以供有关方面提取资料进行阐发。应选A。