客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束加盟商后,应当至少保存二十年。 3、多选题(19分,每题1分) 1. 根据风险分散的原理,下列关于商业银行采取的信贷策略的说法,正确的有( )。 A. 可以与其他商业银行组成银团贷款,减少单一客户贷款额度 B. 不应过多集中于同一企业 C. 可通过资产组合管理,分散...
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 A. 至少保存五年 B. 退还给客户 C. 立即销毁 D. 至少保存十年 相关知识点: 试题来源: 解析 A解析:按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间...
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。[单选题] A. 至少保存三年 B. 至少保存十年 C. 至少保存五年 D. 退还给客户 相关知识点: 试题来源: 解析 C 正确答案:C答案解析:在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料...
百度试题 题目按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。 A. 至少保存一年 B. 至少保存三年 C. 至少保存五年 D. 至少保存十年 相关知识点: 试题来源: 解析 C.至少保存五年
根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当 。A.立即销毁B.退还给客户C.至少保存三年D.至少保存五年
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 A. 至少保存五年 B. 立即销毁 C. 至少保存十年
解析 A 正确答案:A 解析:在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。商业银行破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
金融机构应建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。 A. 六年 B. 三年 C. 五年 D. 四年
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( A )年。 A. 五 B. 八 C. 十 D. 十五 相关知识点: 试题来源: 解析 A.五 B.八 C.十 D.十五 出自《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令[2007]第2号)...