地下钱庄的“客户”大多是从事外贸经营活动的企业或个人,他们为了节约成本和时间,或者由于不具备外贸资质无法通过银行正规渠道结汇或购汇,从而成为地下钱庄的客户,通过地下钱庄以跨境对敲的方式购买外汇或将外汇兑换成人民币,实现外汇资金的跨境汇兑结算,其行...
专家导读 地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。 地下钱庄是什么意思? 据各大新闻的报道,现在中国各大省市的不少企业通过地下钱庄兑换外币,来方便企业资金的往来.现在地下钱庄已经冲...
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。非法交易转移庞大资金 公安部门介绍，“地下钱庄”主要有三大类型：一是支付结算型地下钱庄：犯罪嫌疑人通过设立空壳公司，采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套...
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。非法交易转移庞大资金 公安部门介绍，“地下钱庄”主要有三大类型：一是支付结算型地下钱庄：犯罪嫌疑人通过设立空壳公司，采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、...
中新网7月9日电 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。非法交易转移庞大资金 公安部门介绍，“地下钱庄”主要有三大类型：一是支付结算型地下钱庄：犯罪嫌疑人通过设立空壳公司，采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户...
地下钱庄是一种俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处,也可能构成洗钱罪。非法经营罪的立案标准如下:1...
中新网7月9日电 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。 非法交易转移庞大资金 公安部门介绍，“地下钱庄”主要有三大类型： 一是支付结算型地下钱庄：犯罪嫌疑人通过设立空壳公司，采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户...
出地下钱庄洗钱团伙 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。北京市公安局经济犯罪侦查总队民警 张博源：张某是利用担任某民营企业财务的职务便利，从公司侵占了2000多万元人民币，把其中的1800多万分散转给了十几个个人账户。
先说说啥是地下钱庄：通俗点儿说，就是没有经过国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算等活动的私人银行，经营私人银行是国家严厉打击的违法犯罪活动，国家为啥要打击呢？但凡到正规银行或地下钱庄交易的钱款数额肯定都不是小数目，大家都知道，数额巨大的钱款在正规银行交易要扣税、换汇要有手续费...