手法三:设壳公司“公转私”。“公转私”属于“支付结算型”地下钱庄,不法分子通过设立空壳公司,假造业务往来,再通过“公转私”业务,采取网银转账等方式协助他人将对公账户资金非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、快速、交易量大,迎合了...
青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍，警方发现，李某另一个身份是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。在明知金某从事地下钱庄违法犯罪活动的情况下，仍然与其开展虚拟货币的买卖业务，帮助地下钱庄非法汇兑，已经涉嫌犯罪。根据2021年中国...
央视网消息:日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。 2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水平均在300万元以上,总交易金额高达20多亿...
手法三:设壳公司“公转私”。“公转私”属于“支付结算型”地下钱庄,不法分子通过设立空壳公司,假造业务往来,再通过“公转私”业务,采取网银转账等方式协助他人将对公账户资金非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、快速、交易量大,迎合了一些人非法转移资金、非法套现等需要。 手法四:通过...
本来有正经的外贸生意，却利用手中大量的资金流做起了“地下钱庄”，以周某为首的团伙为境内、外客户提供非法换汇业务，涉案金额达4000余万元。北京市公安局经侦总队18日通报，周某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。以周某为首的团伙原本是做外贸生意的，平时有大宗商品交易且交易流水较大。周...
综上，非法经营罪中规定的经营行为应当具有营利目的。然而，个人通过地下钱庄兑换外汇自用行为，不具有营利目的，客观上也未通过兑换外汇行为获利，故该行为不属于经营行为，不构成非法经营罪。除此之外，个人通过地下钱庄换汇行为是否达到情节严重的程度，无法判断。换言之，无法认定该行为是否达到非法经营罪的入罪门槛。...
在地下钱庄做换汇换到脏钱,金额2100万,说自己不明知就能无罪了吗?#刑事律师 #抖来普法2024 - 刑事 陈成均律师于20240503发布在抖音,已经收获了26.0万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
地下钱庄不合法,换汇用汇要守法 地下钱庄是未经国家金融主管部门批准、擅自设立的非法组织,其本质是非法从事外汇买卖、资金清算等业务,为走私、贪腐、骗税、网络赌博、转移资产等提供资金收付渠道。 手法一:双边开户“钱对敲”。不法分子A以不同名义在境内开立账户,当有客户有兑换外币的需求,只要按约定将人民币汇入A...
地下钱庄由于未经中国人民银行、国家外汇管理局批准,不属于国家规定的交易场所。因此,个人通过地下钱庄兑换外汇自用确实违反了国家规定。 但是,换汇自用的行为不属于经营行为,不符合第二个要件。 非法经营罪在客观方面应当是一种经营行为。经营行为是指从事商品经营或者营利性服务的活动,有两个构成要素:一是行为的内容是...
地下钱庄换汇违法吗 法律分析:地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪.地下钱庄业务包括洗黑钱,高利贷,非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数... 查看全文 解建泳律师 执业18年 资质认证 2022-01-18 通过地下钱庄汇款构成...