地下钱庄换汇的量刑是怎么样的呢? 你好,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所...
法律分析:地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪.地下钱庄业务包括洗黑钱,高利贷,非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数... 查看全文 解建泳律师 执业18年 资质认证 2022-01-18 通过地下钱庄汇款构成什么犯罪 法律分析:...
地下钱庄换汇的量刑 1分钟前 地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪或非法经营罪,会受到相应的刑事处罚. 一,洗钱罪的量刑 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,地下钱庄换汇行为可能构成洗钱罪.如果明知是对毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪的...
法律分析:地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪.地下钱庄业务包括洗黑钱,高利贷,非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数... 查看全文 解建泳律师 执业18年 资质认证 2022-01-18 通过地下钱庄汇款构成什么犯罪 法律分析:...