虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下钱庄案，揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。职务侵占案牵 出地下钱庄洗钱团伙 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪...
唐山特大地下钱庄案是指由公安部于2015年8月交办唐山市公安局核查的一条疑似地下钱庄线索而牵出的特大地下钱庄案。自2011年以来，4个地下钱庄以盈利为目的，通过家族形式纠结在一起，在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。2016年3月7日，此案被列为公安部督办案件。2016年8月9日，在公安部统一部署下，唐山...
经调查，警方发现，金某不仅涉嫌地下钱庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪，国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条，又从中梳理出上千个可疑账户。这些账户的开户地涉及全国十余个省...
近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，形成地下钱庄打击防范合力。地下钱庄活跃 交易规模巨大 近期，北京市公安局经侦总队在工作...
打掉地下钱庄团伙10个，抓获犯罪嫌疑人74名，涉案金额高达158亿元...不久前，青岛市公安局黄岛分局联合青岛市公安局经侦支队、青岛市外汇管理局，成功破获一起涵盖全国17个省及直辖市的特大“地下钱庄”案。目前，张某某等6人被黄岛区人民法院判处有期徒刑；另有3名嫌疑人的公诉工作正在进行中。神秘的地下钱庄 慢慢...
新华社北京6月14日电 6月14日,《新华每日电讯》刊载题为《最大地下钱庄案:万亿黑金“暗流”起底——地下钱庄犯罪手段趋向专业化智能化隐蔽化,成多种金融犯罪“帮凶”,需完善法律建设加大惩治力度》的报道。 几年前,黑龙江省七台河市警方在侦办一家皮革销售有限责任公司虚开增值税专用发票案件中发现,这家公司的资金...
涉案金额1.2亿元！黑龙江警方破获一起地下钱庄案 近日，哈尔滨市公安局局组织经侦支队成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件，涉案金额高达1.2亿余元。对在侦案件线索深挖细剖 立案侦查 洗钱是指在明知某项资产来源于上游犯罪前提下，通过转移、转换等方式故意掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，或者协助某...
近期,北京警方破获一起地下钱庄案,并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙,部分团伙交易金额超过10亿元。 记者采访发现,一些地下钱庄交易活跃、规模巨大,并采用虚拟币“置换”等新手段,隐蔽性更强。业内人士建议,完善监管体系,形成地下钱庄打击防范合力。
5月15日，成都市公安局公布了一起特大地下钱庄案的侦破过程。该案涉案金额138亿元，共抓获犯罪嫌疑人193人，冻结涉案资金1.49亿元。四川近年打击地下钱庄专项行动取得最大战果 时间回到2022年11月，成都市公安局龙泉驿区分局在办理一起妨害药品管理案中发现，犯罪嫌疑人通过地下钱庄结算资金，涉嫌从事非法经营外汇犯罪...