案例7：贵州籍李某非法买卖外汇案 2015年10月至2016年7月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月，李某再次通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合136.4万美元，并将资金用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，...
案例四 为境外赌博团伙提供服务的地下钱庄犯罪 犯罪嫌疑人李某利用曾为国外赌场提供支付结算服务经历，回国后主动承接为网赌平台洗钱的业务，纠集喻凌某、刘某等人搭建支付系统，控制200余个公、私账户，为网赌平台等多种跨境犯罪提供非法支付结算服务，涉案金额高达30余亿元，团伙非法获利600余万元。风险提示：该犯罪过...
央广网北京6月10日消息 国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，于6月10日通报10起违规典型案例，涉及2家企业和8名个人，单起案件罚款金额最高达648.9万元人民币。案例1：中泰惠购电子商务（深圳）有限公司非法买卖外汇案 2019年11月至2020年1月，中泰惠...
该案中，有12人接受了行政处罚，该12人就是章某虎介绍的，有购汇需求的客户。该案属于比较典型和相对简单的案例，地下钱庄和客户的资金，在境内人民币，境外外汇流转的方式进行交易，属于典型的对敲模式。可以说，客户也是对敲模式的参与者，但是，这并不代表参与到对敲模式中，就应该认定客户构成非法经营罪。本案中...
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案 2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计81.2万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成...
人民网北京1月14日电 (记者罗知之)据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局公布了10起违规典型案例。案例1：厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案 2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇61...
5月11日上午，在第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日（5月15日）来临之际，四川省公安厅对外发布近年来侦破的10起经济犯罪典型案例，其中眉山特大地下钱庄案涉案金额高达220亿余元。▲眉山警方破获鲁某某等人特大地下钱庄案 线上认养可高额返利 诱使5.2万余名会员充值超4亿 在雅安市公安机关破获的“5·...
央广网北京3月24日消息 国家外汇管理局加强外汇市场管理,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。日前,通报了十起违规典型案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。 案例1:浙江籍刘某非法买卖外汇案 2022年1月至2023年3月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔,金额合计307.7万美元。
地下钱庄是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动的机构。作为老板,陈某国(另案处理)开设公司,通过为境外客户提供代充值等服务收取外币,后用外币买入虚拟货币,由范某玭等人通过非法渠道卖出换取人民币,再将人民币转入境外客户...
所谓地下钱庄,是指未经国家金融主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动的非法金融机构。章某的外汇兑换生意能够一步步做大,与他成功搭上地下钱庄这条资金“快线”有关。 2017年左右,章某通过他人介绍,认识了与某地下钱庄有密切联系的吴某(另案处理)...