专家导读 地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。 地下钱庄是什么意思? 据各大新闻的报道,现在中国各大省市的不少企业通过地下钱庄兑换外币,来方便企业资金的往来.现在地下钱庄已经冲...
地下钱庄是一种俗称,并非法律概念,地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄的特点有: 1、地下钱庄利用空壳公司,伪造贸易单证骗购外汇,实现大额资金跨境流出; 2、骗取政府出口奖励成为地下钱庄非法交易驱动力。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国资金转移...
地下钱庄是一种俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处,也可能构成洗钱罪。 非法经营罪的立案标准如下: 1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上; 2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违...
地下钱庄是什么意思啊 地下钱庄指的是一种非法金融机构,通常由一些不法分子设立,用于进行跨境资金转移、洗钱等活动。这些钱庄一般不受法律监管,操作隐蔽、逃避税收等问题十分严重。因此,地下钱庄也被认为是黑色金融的一种形式,对国家经济和金融安全构成了威胁。
地下钱庄也叫地下银行，一些手中有钱的人想要通过放贷从而让钱生钱。只是苦于没有银行的资质，而另一部分需要钱的人，宁愿多付利息也不愿通过银行进行资产抵押。因此在特定的供需关系形成之后，地下钱庄的交易就开展了。一些规模稍大点的商业活动都会用贷借贷，民间兴起的众多银行家族最开始走得就是这条路，在起步...
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动，根据1998年6月30日国务院颁布施行的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定：“非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、...
地下钱庄是什么意思如果从地下钱庄资金的流动方式看，大致可以分成两类，一个叫做民间汇兑，一个叫做民间借贷，这两者的区别很简单，拿钱换钱，这叫汇兑；比如拿人民币换美元，这叫跨境汇兑；拿人民币换人民币，也叫境内汇兑。如果是单独的借钱到期还本付息，而且不到银行借钱，那就是民间借贷，说起来这...
全国最大地下钱庄案 该案进入警方视线始于2014年9月份。当时，中国人民银行反洗钱部门向公安部经侦局提供了一条线索。经初步核查，浙江义乌宇富物流有限公司等账户，存在大额资金跨境转移的可疑情况，转移资金规模数千亿元之巨，符合地下钱庄的特征。公安部将该案定为督办案件，最后移交浙江金华市公安局侦办，代号为“...