虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下钱庄案，揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。职务侵占案牵 出地下钱庄洗钱团伙 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪...
揭开地下钱庄神秘面纱 每个人在生活中的金钱流通，都有可能蕴藏“洗钱”的风险，而隐藏在暗地中进行洗钱，完成贪腐、走私、逃税等多种犯罪行为的主体正是地下钱庄。 01 什么是地下钱庄？ 地下钱庄是一种非法金融机构，游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，非法从事资金存储借...
最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。据介绍，洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年至2023年办理的洗钱案件看，主要是通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、提供资金帐户的行为方式洗钱，占比超过五成。其中，...
1.地下钱庄洗钱的主要形式包括非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等,如非法汇兑型地下钱庄、非法结算型地下钱庄。 2.地下钱庄洗钱的特点主要包括:一是操作隐蔽,难以被发现和打击;二是以非法手段获取资金来源,存在极...
每个人在生活中的金钱流通,都有可能蕴藏“洗钱”的风险,而隐藏在暗地中进行洗钱,完成贪腐、走私、逃税等多种犯罪行为的主体正是地下钱庄。 01 什么是地下钱庄? 地下钱庄是一种非法金融机构,游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,非法从事资金存储借贷等金融业务。
0:00 网络开小差了,请稍后再试 [今日环球]上海警方破获非法“地下钱庄”洗钱案 六年洗钱250亿 选集 更多 《今日环球》 20241116 《今日环球》 20241115 《今日环球》 20241114 《今日环球》 20241113 《今日环球》 20241112 《今日环球》 20241111 《今日环球》 20241110 ...
8月19日，最高法、最高检联合举行新闻发布会，介绍《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》相关情况。最高法刑三庭庭长陈鸿翔在会上介绍，从依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。陈鸿翔表示，依法惩处“自洗钱”犯罪，加大罚金刑判处和执行力度，依法...
最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。据介绍,洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年至2023年办理的洗钱案件看,主要是通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、提供资金帐户的行为方式洗钱,占比超过五成。其中,走私洗...
俗称“地下钱庄”。2月20日，平江县人民法院一审宣判了一起涉“地下钱庄”掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。7名被告人通过提供107张银行卡，刷POS机虚假支付的方式，帮助境外“地下钱庄”洗钱，转移资金流水3198.4336万元，涉及全国371起电信诈骗案件。案件前情 该案中的“地下钱庄”由境外犯罪嫌疑人“阿旺”等人组织，有多个...
据新华社电 据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。日前,国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄接受媒体专访时表示,地下钱庄日益成为贪腐资金的“洗钱工具”。 据公安部副部长孟庆丰介绍,地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪,还日益成为各种犯罪活动转移赃款...