虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下钱庄案，揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。职务侵占案牵 出地下钱庄洗钱团伙 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪...
地下钱庄的非法经营行为,包括非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等,都可能构成非法经营罪。 因此,地下钱庄属于洗钱犯罪的一种,是通过非法手段将脏钱洗白,将非法所得合法化,这类行为是被严厉打击的。 为你推荐 最大地下钱庄案,地下钱庄洗钱涉及哪些罪名 (一)迄今为止最大地下钱庄案地下钱庄不仅是不法分子...
最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。据介绍，洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年至2023年办理的洗钱案件看，主要是通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、提供资金帐户的行为方式洗钱，占比超过五成。其中，...
洗钱罪不包括地下钱庄。洗钱罪主要是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。而地下钱庄主要构成非法经营罪,因为地下钱...
解析：对于地下钱庄从事洗钱活动所应承担的法律责任，根据现行相关法律法规规定，明确知晓其涉及的是犯罪所...
中国日报8月19日电(记者 曹音) 最高人民法院、最高人民检察院今日联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。 最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。
最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。据介绍,洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年至2023年办理的洗钱案件看,主要是通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、提供资金帐户的行为方式洗钱,占比超过五成。其中,走私洗...
【最高法:加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度】最高人民法院、最高人民检察院今日联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱...
8月19日，最高法、最高检联合举行新闻发布会，介绍《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》相关情况。最高法刑三庭庭长陈鸿翔在会上介绍，从依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。陈鸿翔表示，依法惩处“自洗钱”犯罪，加大罚金刑判处和执行力度，依法...
解析：关于洗钱犯罪的量刑标准，具体规定为：对犯罪者所获取的违法所得以及其产生的收益进行彻底剥夺，...