虚拟货币近年来受到许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起涉案金额超过8亿元，涉及全国十余个省市的地下钱庄案，揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。职务侵占案牵 出地下钱庄洗钱团伙 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪...
揭开地下钱庄神秘面纱 每个人在生活中的金钱流通，都有可能蕴藏“洗钱”的风险，而隐藏在暗地中进行洗钱，完成贪腐、走私、逃税等多种犯罪行为的主体正是地下钱庄。 01 什么是地下钱庄？ 地下钱庄是一种非法金融机构，游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，非法从事资金存储借...
最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。据介绍，洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年至2023年办理的洗钱案件看，主要是通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、提供资金帐户的行为方式洗钱，占比超过五成。其中，...
每个人在生活中的金钱流通,都有可能蕴藏“洗钱”的风险,而隐藏在暗地中进行洗钱,完成贪腐、走私、逃税等多种犯罪行为的主体正是地下钱庄。 01 什么是地下钱庄? 地下钱庄是一种非法金融机构,游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,非法从事资金存储借贷等金融业务。 02 地下钱庄的三种“经营”...
0:00 网络开小差了,请稍后再试 [今日环球]上海警方破获非法“地下钱庄”洗钱案 六年洗钱250亿 选集 更多 《今日环球》 20241116 《今日环球》 20241115 《今日环球》 20241114 《今日环球》 20241113 《今日环球》 20241112 《今日环球》 20241111 《今日环球》 20241110 ...
1.地下钱庄洗钱的主要形式包括非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等,如非法汇兑型地下钱庄、非法结算型地下钱庄。 2.地下钱庄洗钱的特点主要包括:一是操作隐蔽,难以被发现和打击;二是以非法手段获取资金来源,存在极...
8月19日，最高法、最高检联合举行新闻发布会，介绍《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》相关情况。最高法刑三庭庭长陈鸿翔在会上介绍，从依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。陈鸿翔表示，依法惩处“自洗钱”犯罪，加大罚金刑判处和执行力度，依法...
最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。据介绍,洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年至2023年办理的洗钱案件看,主要是通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、提供资金帐户的行为方式洗钱,占比超过五成。其中,走私洗...
俗称“地下钱庄”。2月20日，平江县人民法院一审宣判了一起涉“地下钱庄”掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。7名被告人通过提供107张银行卡，刷POS机虚假支付的方式，帮助境外“地下钱庄”洗钱，转移资金流水3198.4336万元，涉及全国371起电信诈骗案件。案件前情 该案中的“地下钱庄”由境外犯罪嫌疑人“阿旺”等人组织，有多个...
地下钱庄洗钱案 重庆A公司注册资金50万元,主要经营计算机软硬件开发、销售,计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品的销售。正式员工5人,一年数百万元的营业收入。国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项...