结果1 题目 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 (对) 6.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱 内部控制制度。 ( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 答案解析 (单选题) 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 答案解析 (判断题) 由于反洗钱内控制度要结合金融...
根据《反洗钱法》的规定,金融机构为尽到反洗钱义务应建立的制度包括()。 A.反洗钱内部控制制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度 点击查看答案 第9题 根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有: A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对...