结果1 题目 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 (对) 6.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱 内部控制制度。 ( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 答案解析 (单选题) 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 答案解析 (判断题) 由于反洗钱内控制度要结合金融...
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有: A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准 D...