反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A.正确B.错误
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 A对 B错 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
相关题库:金融机构反洗钱题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 参考答案: A 复制 纠错举一反三 胶带输送机使用阻燃胶带,有防滑、堆煤、跑偏、温度、烟雾、沿停,有自动洒水装置,定期试验并认真填写安全保护试验记录烟雾保护、温度保护每天检查一次,有试验按钮的每天试验一次,烟雾传感器每()拿到地面模拟试验一次,...
B. 内部控制阶段 C. 内部控制结构阶段 D. 内部控制整合框架阶段 查看完整题目与答案 【单选题】间接融资是由( )将资金首先提供给金融机构,再由金融机构提供给资金的需求者。 A. 资金供给者 B. 资金需求者 C. 中介者 D. 金融商品 查看完整题目与答案 【单选题】制定《反洗钱法》的意义中...
根据《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专...
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的() 查看答案
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有() A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准 D....
结果1 题目 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 (对) 6.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱 内部控制制度。 ( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏