根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)的规定,业务部门承担洗钱风险管理的( )责任?A.最终B.实施C.牵头落实D.直接
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,业务部门承担洗钱风险的直接责任,建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入哪些操作中? A. 产品研发 B. 具体操作 C. 流程设计 D. 业务管理 相关知识点: 试题来源: ...
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行》,( )承担洗钱风险管理的直接责任人。A.业务部门B.合规部们C.人力资源部门D.审计部们
2.单项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,(),应当提交可疑交易报告。 A.日交易金额达到5万元以上的 B.日交易金额达到50万元以上的 C.日交易金额达到500万元以上的 ...
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,业务部门承担洗钱风险的直接责任,建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入哪些操作中? A、产品研发 B、具体操作 C、流程设计 D、业务管理 查看答案
D. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》 查看完整题目与答案 【简答题】系统实施上线过程中,信息化管理部结合开发商、业务部门制定(),并制定上线验收指标,上报公司主管领导审批。 查看完整题目与答案 【单选题】狭义风险管理的范围是( )。 A. 动态风险 B. 静态风险 C. 纯粹风险 D. 投...
系统外现金缴款业务,机构于缴款当日及时挂账运送中现金,待人行或同业、外包公司确认入账后,及时跟踪销记运送中现金,原则上不应迟于第( )个工作日销记。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 查看完整题目与答案 现金出现长短款,应当立即逐级向本级机构主管、网点负责人或分行运营管理部负责人报告,金额在人民币()元...
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序,明确禁止建立业务关系的客户范围,有效识别高风险客户或高风险账户,并对其进行定期评估、动态调整。 A、 正确 B、 错误查看答案 微信小程序答题 下载APP答题 由4l***e5提供 分享 举报 纠错 相关...
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)的规定,业务部门承担洗钱风险管理的( )责任? A. 实施 B. 直接 C. 牵头落实 D. 最终 相关知识点: 力学 牛顿运动定律 牛顿三大定律的应用 超重、失重 超重和失重的概念 试题来源: ...
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,业务部门承担洗钱风险的直接责任,建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入哪些操作中? 答案 A,B,C,D 解析 null 本题来源 题目:根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,业务部门承担洗...