(试行) 第一章 总则 第一条 为引导法人金融机构深入实践风险为本方法,落实《关于完善反洗 钱,反恐怖融资,反逃税监管体制机制的意见》,加强法人金融机构反洗钱和反恐 怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱 法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》,《中华人民共和国中国人民银行法》...
机制的意见》,加强法 人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活 动,根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国反恐怖主义 法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反 洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》 (以下简称《指引》),现印发给...
机制的意见》,加强法 人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活 动,根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国反恐怖主义 法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反 洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》 (以下简称...
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行) 第一章 总则 第一条为引导法人金融机构深入实践风险为本方法,落实《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、...
加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中...
加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中...
加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中...
加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中...
自2018年9月中国人民银行反洗钱局印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),“洗钱风险管理”的概念第一次得到系统性的阐述。相较于大家熟知的“反洗钱”称谓(偏向于宏观层面的统称),“洗钱风险管理”因“管理”二字而凸显出主动意味,为处于社会微观层面的金融机构(含特定非金...
机制的意见》,加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作 ,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动 ,根据《 中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法 》等法律法规 ,中国人民银行反 洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》 (以下简称《指引》),现印发...