一条 为引导法人金融机构深入实践风险为本方法,落实《关于完善反洗 钱,反恐怖融资,反逃税监管体制机制的意见》,加强法人金融机构反洗钱和反恐 怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱 法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》,《中华人民共和国中国人民银行法》等 法律法规,制定本指引....
恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活 动,根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国反恐怖主义 法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反 洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》 (以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知 如下,请...
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行) 第一章 总则 第一条为引导法人金融机构深入实践风险为本方法,落实《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、...
指导金融机构评估 洗钱和恐怖融资(以下统称洗钱)风险,合理确定客户洗钱 风险等级,提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性,根据《中 华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行制定了 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》 (以下简称《指引》),现印发给你们,并就执行《指引》中 的有关事项通知...
洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,...
洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,...
洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,...
洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,...
为深入实践风险为本的反洗钱方法,指导金融机构评估洗钱和恐怖融资(以下统称洗钱)风险,合理确定客户洗钱风险等级,提升反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)工作有效性,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律制定本指引。 第一章 总则 一、基本原则 (一)风险相当原则。金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗...
发文标题: 关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引[试行]》的通知 发文文号: 银发[2021]16号 发文部门: 国家外汇管理局 中国人民银行 发文时间: 2021-1-19 实施时间: 2021-2-19 法规类型: 金融综合 所属行业: 所有行业 所属区域: 中国 阅读人次: 2490 评论人次: 0 页面功能: 加入收藏 ...