银发【2017】235号 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下: 一、 加强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行监督管...
发文机关 : 中国人民银行 发布日期 : 2017.10.20 生效日期 : 2017.10.20 时效性 : 现行有效 文号 : 银发〔2017〕235 号 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 银发(2017)235 号 中国人民银行上海总部,各分行,营业管理部,各省会(首府)城 市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策...
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号)的主要内容A.加强对非自然人客户的身份识别B.加强对特定自然人客户的身份识别C.加强对
银发【2017】235号 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下: 一、加强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督...
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的身份识别 A. 自然人 B. 法人 C. 非自然人 D. 个体工商户 相关知识点: ...
1、中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知银发【2017】235号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支 行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、 股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市 商业银行资金清算中心:为落实...
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235 号) 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗 钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下: 一,加强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户...
中国人民银行关于加强 反洗钱客户身份识别有关工作的通知 (银发〔2017〕235 号文) 中国人民银行上海总部,各分行,营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银 行,各政策性银行,国有商业银行,股份制商业银行,中 国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市 商业银行资金清算中心: ...
题目 根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号文),银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送()中国人民银行运营管理的相关信息数据库。 A.征信中心B.反洗钱C.人民银行D.银保监局 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏 ...
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 银发【2017】235 号 中国人民银行上海总部,各分行,营业管理部,各省会(首府)城市中心支 行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行,国有商业银行,股 份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业 银行资金清算中心: 为落实...